Zeci de români au fost păcăliți și înșelați cu mii de euro, după ce au investit într-o platformă online de tranzacționare a acțiunilor, anunță adevarul.ro.
În total, 27 de persoane s-au constituit părţi civile într-un dosar în care este anchetată o escrocherie legată de piaţa de capital. Oamenii au pierdut sume de bani care pornesc de la câteva mii de euro și ajung până la zeci de mii de euro. Cea mai mare sumă pierdută de un investitor păcălit este de 164.000 de euro.
Falșii brokeri le spuneau clienților că vor face bani mulți fără eforturi prea mari dacă vor investi pe piaţa de capital prin intermediul platformei de tranzacţionare www.youtradefx.com. Ei îi asigurau pe cei interesați că dacă vor respecta cu strictețe sfaturile lor nu vor pierde niciun leu.
Clienții erau convinși să depună banii într-un cont, iar sumele ajungeau apoi în conturile bancare din România a două off-shore-uri cipriote, Youtrade Holding Limited şi YTF Trade Limited. De aici erau transferaţi către alte conturi bancare din Bulgaria, Cipru şi Israel.
Deși oamenii credeau că investesc bani pe o piață de capital adevărată, în realitate toate câștigurile pe care aveau impresia că le fac existau doar pe ecranul calculatorului. Pe platforma de tranzacţionare erau simulate, ca într-un joc pe calculator, diferite operaţiuni cu acţiuni, indici bursieri sau alte instrumente financiare, mai notează sursa citată. Deși inițial „câștigau” bani, până la urmă investitorii pierdeau tot din cauza unor „operațiuni neprofitabile”.
„Îmi aduc aminte că a existat o situaţie în care o femeie (…) a investit 1.000 de dolari, şi pe platformă i-a apărut că a câştigat încă o mie de dolari. (…) a convins-o să mai investească 30.000 de dolari şi încă vreo 12.000 de dolari dintr-un alt cont şi pe platformă i-a apărut încă 30.000 de dolari. A convins-o să-şi vândă casa pentru a reinvesti alte sume în platformă. Nimeni nu a câştigat vreodată”, a povestit un martor.
Anchetatorii au trimis în judecată 11 persoane în acest dosar, acuzate de înşelăciune, desfăşurarea de activităţi neautorizate pe piaţa de capital sau spălare de bani.