În urmă cu mai bine de 2 luni, CEC Bank a decis să suspende conturile firmelor lui Horațiu Potra deoarece suspecta „riscuri de fraudă, de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”, relatează hotnews.ro.
În data de 4 octombrie, CEC Bank l-a înștiințat pe Horațiu Potra și pe cele 4 societăți pe care acesta le administrează (3 firme – GPH Legion Africa Role SRL, Ralflore SRL, AO Futuro SRL – și PFA-ul Horațiu Potra) că toate cele 15 conturi curente deschise pe aceste nume la CEC Bank vor fi închise în termen de 60 de zile de la primirea notificării.
CEC Bank și-a explicat decizia invocând „riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului sau alte riscuri legale, reputaționale ori operaționale”. Hotnews a întrebat CEC Bank dacă a sesizat Poliția, însă instituția nu a oferit un răspuns în acest sens. În total, în cele 15 conturi se aflau 500.000 de euro.
Reprezentanții băncii i-au mai transmis lui Potra că el poate să scoată banii din conturi sau să îi transfere în conturi deschise la alte bănci. Acesta a refuzat să își retragă banii sau să îi mute și a dat în judecată CEC Bank, însă a pierdut în primă instanță, judecătorii de la Tribunalul Sibiu dând câștig de cauză băncii. Potra a contestat decizia la Curtea de Apel Alba Iulia, iar un prim termen a fost programat în 14 ianuarie.
Dacă folosești des Instagram, poți găsi o mulțime de lucruri interesante postate de GreatNews pe contul nostru, accesibil la linkul de mai jos:
